WithPortugal - Real estate - Residence permit - Emigration - Consulting

Брудна та чиста крипта: Що потрібно знати

Published at 22 Nov 2024

Повне відео https://youtu.be/py92icIzdF8?si=m4blCTjP_WFO3K_2 Що таке грязна і чиста крипта Як це зрозуміти людям Крипта в цілому вся однакова але є купа компаній які слідкують за всіма транзакціями в мережі біткоїну так як вони мають слід на відміну від фіатних і традиційних банківських установ крипта має дуже такі надійні криптографічні зв'язки які неможливо розірвати Їх тільки можна пробувати якось заплутувати І вони збирають дані по всім транзакціям які є в блокчейні І вони знають що наприклад є якийсь незаконний чи якийсь Darknet-площадка яка торгує чимось незаконним Вони роблять контрольні закупки і їх помічають в себе в системі От ці гаманці відносяться до незаконної цієї площадки Якщо ця площадка наприклад на неї хтось торгував якась людиною чимось незаконним і потім заводили на якусь площадку площадка звертається до компанії а ну-ка скажи мені чи ця крипта випадком не зв'язана з чимось незаконним А от вони якраз виводять з Даркнета з якоїсь площадки все Тоді зупиняється і починається розбір Такий фінмоніторинг Так так Причому автоматичний безальтернативний фінмоніторинг Так це група оцих компаній це якісь ну типу як волонтери Ні ні це приватні компанії які мають величезні команди які роблять роблять контрольні закупки і продають ці дані таким компаніям наприклад як Ці компанії коротше вони продають ці дані а ви за них відповідно платите І у вас напевно є якийсь департамент фінмоніторингу який моніторить ці всі операції Як ви розумієте от мені зайшли п'ятсот звідкись Ви типу зразу цю транзакцію якось моніторите Так кожна транзакція проходит маніторинг через Купляємо дані з цих компаній які кажуть там ризик низький чи високий #крипта #стельмах #португалія